万州区防范和打击非法金融活动

工作月报

（2026年第4期）

万州区防范和打击非法金融活动专项工作机制  2026年5月14日

要闻快讯

●4月2日，公安部经济犯罪侦查局、国家金融监督管理总局稽查局召开视频会议，联合部署开展新一轮金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作，进一步整治金融非法中介乱象，坚决维护金融管理秩序，切实保护金融消费者合法权益，努力以高水平安全护航金融高质量发展。会议指出，要以更高标准统筹抓好集群打击工作，既要通过强有力的刑事打击遏制犯罪高发势头，也要推动完善金融服务，最大限度消除金融“黑灰产”的滋生土壤。要在上一轮集群打击工作基础上，进一步发挥“专业+机制+大数据”新型警务运行模式优势，推动工作提档升级。要强化实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，坚持什么犯罪突出就打击什么犯罪，锚定金融黑灰产“重灾区”，全力“追源头、摧网络、破案件”。会议强调，要提升打击质效，深挖犯罪链条和犯罪团伙，分类制定打击策略，延伸打击幕后实际操控黑手，确保集群打击取得新突破。要突出打击重点，聚焦非法存贷款中介、非法网贷平台和助贷机构、非法保险代理中介、信用卡不正当“反催收”中介等，探索创新打击治理新策略、新路径、新手段。要强化部门协作、警种协作和区域协作，进一步健全线索通报等长效机制，确保打深打透打全。要严格依法办案，坚持以打促治、以打促防，加大防范宣传力度，提高社会公众防范意识。2025年6月至11月，公安部会同国家金融监督管理总局首次部署开展了金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击。公安经侦部门共立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元。（来源：国家金融监管总局）

●4月28日，重庆市防范和打击非法金融活动专项工作机制全体（扩大）会议暨总体战动员部署会议召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解金融风险的重要指示批示精神，全面落实防范和打击非法金融活动部际联席会议部署和市委、市政府工作要求，总结打击非法集资专项行动成效，动员部署防范和打击非法金融活动三年总体战。市委副书记陈新武出席会议并讲话。（来源：重庆打非微信公众号）

区专项工作机制办公室工作动态

●4月2日，针对某智能科技有限公司涉嫌非法金融活动风险线索，区政府办公室前往陈家坝街道开展实地核查。下一步，区政府办公室将加强与公安机关的联动配合，持续关注相关动态。

●4月7日，针对群众反映的重庆某旅游有限公司涉嫌非法金融活动风险线索，区政府办公室会同区文化旅游委、高笋塘街道等单位进行现场核查。工作人员现场查阅了企业营业执照、业务资质、经营合同等材料，并对企业负责人进行约谈，明确要求其合法合规经营，不得面向社会公众非法集资。

●4月15日，区政府办公室会同区公安局、区文化旅游委、高笋塘街道、望江派出所、区文化市场综合行政执法支队，依次约谈重庆某旅游有限公司负责人、重庆某旅游信息咨询有限公司负责人，进一步核查2家企业涉嫌非法金融活动风险线索。约谈明确要求2家企业负责人及时提供参与人员名单及资金清退情况，同时督促企业规范经营，不得参与非法集资等类别非法金融活动。

●4月16日，区政府办公室参加万州区国家安全集中宣传活动，面向群众讲解防范和打击非法金融活动相关知识，宣传《重庆市渝东北区县非法金融活动举报奖励暂行办法》，并现场发放宣传资料、宣传品。

●4月24日，区政府办公室根据群众举报线索，会同区公安局、高梁镇及辖区派出所，现场制止重庆某医院有限公司举行的集会聚餐活动，并对现场群众开展防范非法集资宣传，引导已投资的群众向公安机关报案。

●4月，区政府办公室会同相关行业主管部门开展现实世界资产代币化非法金融活动清理排查工作，并面向社会公众发布风险提示。

●4月，区政府办公室对“渝金盾”系统下发的21条涉嫌非法金融活动风险线索进行接收和初步核查，并进行情况反馈。

区级部门及镇乡（街道）打非动态

●武陵镇扎实开展打击非法集资各项工作，多措并举、精准发力，取得阶段性成效。一是强化组织领导，健全“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关科室协同抓”的工作机制，制定工作方案，细化任务清单，定期召开工作推进会，及时研究解决工作中的难点问题，确保各项工作落地落细。同时，与各相关单位签订责任状，层层传导压力，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。二是深化宣传教育，聚焦老年人、个体户、返乡人员等重点群体，通过悬挂横幅、发放宣传手册、开设社区宣传栏等形式普及防非知识，曝光典型案例，引导群众自觉远离非法集资，累计开展宣传活动2场次、发放宣传资料300余份、覆盖群众2000余人次。三是联合排查整治，联合市场监管所、派出所等开展非法集资风险全面排查，重点排查投资理财、养老服务、民间借贷等高发领域，建立排查台账，分类处置、限期整改，累计排查各类主体6家，暂未发现风险隐患。下一步，将持续强化责任落实、加大宣传力度、常态化排查整治，加强部门协同，严厉打击非法集资，切实守护好群众“钱袋子”。

●4月，长岭镇在辖区人员密集区醒目位置悬挂宣传标语5条，张贴宣传海报40余张，发放宣传资料380余份，利用电子显示屏循环播放防范打击非法集资宣传标语75次。同时，利用院坝会、村居广播、赶场面对面、进村入户、进社区、进企业、进学校、微信群、QQ群等多种形式，广泛宣传防范打击非法集资相关知识，宣传覆盖人数达3500余人，提醒群众增强防范意识，保护好个人身份信息和银行卡，共同营造防范和打击非法集资的良好氛围。

●溪口乡紧扣维护群众财产安全、保障辖区金融稳定核心目标，统筹推进防非打非各项工作。一是高位部署压实责任，将防非打非纳入年度重点任务和平安建设重要内容，多次召开专题会议部署推进、分析研判风险隐患。持续深化“1+1+1+N”网格治理体系，构建上下联动、齐抓共管工作格局。二是全域宣传提升防范能力，利用“12·4”国家宪法日、元旦、春节、赶场日等节点集中宣传，依托支部主题党日、“三会一课”、院坝会、乡村振兴积分兑换等活动普及防非知识，聚焦孤寡老人、留守老人、残疾人等易受骗群体开展入户提醒，推动防非知识入村入户、入脑入心。三是深入排查严控风险隐患，联合执法大队、网格员、志愿者对辖区重点行业、重点场所、重点领域开展 “拉网式”“全覆盖”排查，建立风险台账，实行闭环管理，鼓励群众举报，坚持打早打小。下一步，溪口乡将持续健全长效机制，强化宣传实效与排查精度，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险底线，为辖区高质量发展提供坚实保障。

●龙都街道多措并举筑牢金融安全防线。一是全面开展风险排查。聚焦银行、培训机构等重点行业、重点场所，联合市场监管所、派出所、社区等力量开展拉网式排查，动员网格员常态化开展非法集资、非法放贷等风险排查，做到早发现、早预警、早处置，切实把风险隐患化解在萌芽状态。二是强化业务培训提升能力。组织社区、机关干部等30余人开展防非打非专题培训，围绕政策法规、识别要点、排查方法、应急处置等内容进行讲解，进一步提升基层工作人员履职能力。三是广泛开展宣传教育。以“4·15”全民国家安全教育日为契机，同步开展防非打非集中宣传活动，通过发放宣传资料、现场讲解、以案释法等形式，普及非法集资危害及防范知识，切实增强群众风险防范意识和自我保护能力。下一步，龙都街道将持续加大排查、宣传、培训力度，健全长效工作机制，坚决守住不发生系统性金融风险底线，切实守护好人民群众财产安全。

●4月3日，区委政法委组织区公安局、属地街道等单位召开专题会议，研究重庆某医院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案线索处置。会议对开展线索核查、加强跨区域联动、坚持依法办案等工作做了安排部署。

●4月，区交通运输委深入推进防非打非工作。一是聚焦交通道路运输、水上交通、交通工程建设领域，持续深入开展非法集资线索摸排，截至目前，暂未发现相关线索。二是利用车站、客运码头等人流密集场所，以及公交车车载视频、出租车顶灯等载体，通过发布公告、播放宣传片、张贴宣传标语等方式，着力提高防非打非群众知晓率，引导和组织交通行业广大干部群众积极配合打非工作，营造打击非法集资良好氛围。

●4月，区商务委扎实推进打非防非工作。一方面，聚焦核心商圈及商贸企业聚集区，通过张贴宣传海报、发放风险提示资料等方式开展集中宣传活动，提升商户与消费者识别、防范非法金融活动的能力。另一方面，强化系统内部教育，通过工作例会、线上学习平台等渠道，组织干部职工深入学习相关法律法规与典型案例，筑牢思想防线。通过以上举措，进一步增强了商贸领域风险防范意识和能力。

风险提示

“某兴合”涉嫌非法集资，百亿大盘彻底崩盘。近日，上海市公安局宝山分局宣布，对“某兴合”平台运营主体安徽某艾健康科技有限公司立案侦查，其实际控制人、董事长吴某勤，因涉嫌非法集资被警方采取刑事强制措施，多名核心高管一同落网。这场以“数字经济”“共同富裕”为华丽外衣，实则内核腐朽的庞氏骗局，在席卷了众多家庭，尤其是中老年群体毕生积蓄后，轰然倒塌。

案情简介。“某兴合”百亿集资陷阱的落幕，并非一朝一夕之功。操盘手吴某勤从铺垫到收割层层布局，一步步给投资者画饼、洗脑，最终完成从“合规包装”到“疯狂吸金”再到“彻底收割”的非法集资闭环。

第一步：2017年—2023年上半年，打造“合规人设”积累信任。

2017年，吴某勤在上海成立某艾健康科技公司，对外宣称2000万元注册资本已全部实缴到位，营造“实力雄厚”假象。此后数年，公司打着“健康科技”的旗号小范围运营，虽未形成规模，却成功给自己贴上了“正规合规企业”标签，为后续圈钱积累了初始信任。

第二步：2023年下半年-2024年初，模式升级疯狂扩张。

“某兴合”平台正式推出“互助抢拍模式”，并将其包装成“数字经济共享收益”的新潮概念，喊出“日收益1%—1.27%、年化超300%”的惊人口号，用违背经济规律的高收益诱惑逐利者。为快速扩张规模，平台还设计了“普通会员-创客-商家”的三级分销体系，拉人头即可获得分润，团队奖励抽成最高达40%，借助传销式裂变迅速壮大。

这套“高收益+拉人头”的组合拳效果显著，短短8个月内，“某兴合”注册用户飙升至70万，流水突破40亿。为让陷阱更具迷惑性，吴某团队不惜疯狂造假：PS与央视合作的画面、伪造“央企控股51%”的文件，还为吴某勤贴上“政协委员”“助农先锋”等标签，频繁举办大型发布会邀请嘉宾站台，将“国资背景”的噱头炒得沸沸扬扬，进一步套牢投资者。

第三步：2025年2月—12月，资金链断裂终局收割。

2025年2月，“某兴合”资金链开始出现裂痕，平台对10万元以上大额提现设置障碍，要么延迟到账，要么直接关闭通道。面对投资者的质疑，平台方始终以“不实信息”“市场波动”等借口搪塞，同时持续收紧资金出口。

7月，浙江卫视《1818黄金眼》曝光了平台的提现难题，事件彻底发酵。浙江等地监管部门迅速介入，冻结相关账户，并将其列为反诈警示案例。11月，平台发布“业务调整”公告，其实就是彻底停摆，随后推出的“权益保障三方案”，更是最后的收割：要么签协议放弃追责，要么把本金换成第三方平台的高价商品（相当于资产缩水），要么就只能查询权益、无法使用。

最终，12月公安通报一出，平台App下架、服务器关闭，关联公司人去楼空，百亿大盘彻底崩盘。

案件警示。树立正确投资观念，警惕过高收益承诺，不轻信“保本高利”“稳赚不赔”等宣传。投资前务必通过国家企业信用信息公示系统等官方渠道查询核实平台资质、机构背景，切勿轻信所谓“与某某公司合作”等不实信息。如发现落入非法集资陷阱，应保存好相关证据，及时通过报警、诉讼等合法途径维护权益。（来源：重庆打非微信公众号）